Рукoвoдствo НБУ пoдoзрeвaют в нeпрaвильнoм рeфинaнсирoвaнии нeкoтoрыx бaнкoв.
Дирeктoр Нaциoнaльнoгo aнтикoррупциoннoгo бюро Украины (НАБУ) сообщил о причинах обысков в Нацбанке и расследование судьбы средств, которые НБУ выделял для рефинансирования банков, передает пресс-служба НАБУ.
«Детективы НАБУ расследуют дело, которое касается руководства Национального банка Украины. К его расследованию подключились и работники управления защиты экономики Нацполиции, работаем вместе», — заявил Сытник.
При этом директор НАБУ отметил, что вопросов к Нацбанку много у всех – и у общества, и у правоохранительных органов.
«Если говорим о так называемом реформировании банковского сектора, в результате которого прекратили свое существование 80 с лишним банков, то к этому процессу возникает много вопросов со стороны Национальной полиции. Это не совсем наш профиль. Если же речь идет о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования и значительная часть которых выходила за пределы Украины, в частности, через австрийские банки, — то это наша компетенция. Мы расследуем эти факты», — пояснил руководитель НАБУ.
Он отметил, что на следствие никоим образом не будет влиять то обстоятельство, что Валерию Гонтареву называют «человеком президента», она когда-то работала в структурах Петра Порошенко, он ее рекомендовал на эту должность и защищал от нападок.
По его словам, обыски в Нацбанке могут иметь последствия для самой Гонтаревой, а не только для управленцев низшего звена.
«Дело касается руководства Национального банка. В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия – обыски, изъятие документов – чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела – проверка средств, которые выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ», — отметил глава НАБУ.
Директор Национального антикоррупционного бюро рассказал, что расследование отталкивалось от собственных аналитических разработок, материалов журналистских расследований, опубликованных в СМИ.
«Также увидели подозрительно крупные перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования некоторых банков. В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался… водитель «рефинансированного» банка. По такой схеме из Украины за границу было выведено $500 млн. А есть гораздо более сложные, запутаннее схемы», — добавил глава НАБУ.
В НАБУ два больших направления работы – изъятие документов, которые могут указывать на совершение того или иного правонарушения, внутри страны и получение их во время проведения досудебных расследований (в рамках правовой помощи) из-за границы. Второй аспект – проблемнее.
«Коррупция в Украине, особенно – на топ-уровне, редко заканчивается внутри государства. Она выходит на иностранный банк или на какой-то офшор. И это затягивает расследование. Понимаем, что нельзя идти в антикоррупционную прокуратуру или в суд с голыми руками. Должны убедительно доказать вину подозреваемых лиц», — подчеркнул Сытник.
Напомним, ранее в НАБУ заявляли, что большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, перечислялась или на офшоры, или на иностранные банки.
Глава НАБУ: Ситуация с назначением аудитора − давление на бюро
