Прeдписaниe oб oгрaничeнии деньги нaличныx рaсчeтoв сoдeржится в прeдлoжeнияx пo измeнeнию зaкoнoдaтeльствa o бoрьбe с oтмывaниeм дeнeг.
Eврoкoмиссия намерена вложить предложение о запрете наличных расчетов нате сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным порядком. Об этом сказала военком ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в беседа немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.
«Автор этих строк говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Будет трудно носить такую сумму рядом себе наличными. Большинство людей этак не делает», – пояснила еврокомиссар.
Приказание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях в соответствии с изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств. Еврокомиссия планирует состроить их в июле.
Макгиннесс добавила, отчего намерена при поддержке государств-членов Нашел создать европейское ведомство до борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Оный орган должен иметь веские права и направления осуществлять надзор вслед за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.
О намерениях сколотить новый панъевропейский регулятор и подготовить единые исполнение) всех членов ЕС порядок в борьбе с отмыванием средств Еврокомиссия заявила время назад.
Напомним, в сентябре 2020 возраст был опубликован отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались копейка в Малайзии, Венесуэле, России и Украине. ВрасследованиифигурируютбанкиJPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank иBank of New York Mellon.
Рассадник: Украинская служба Deutsche Welle
