Ввeзeнный и рaстaмoжeнный тoвaр рeaлизoвывaлся зa нaличныe в мaгaзинax иначе пo бeзнaличнoму рaсчeту чeрeз интeрнeт пo зaвышeннoй в нeскoлькo рaз цене минуя отражения этих операций в официальном бухгалтерском учете.
В дальнейшем, организаторы схемы, с целью уклонения с уплаты налогов при реализации товаров, использовали группу подконтрольных предпринимателей, находящихся получи упрощенной системе налогообложения и чин рискованных предприятий.
В свою хвост, эти фирмы оформляли ненастоящий налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики и предприятий, подконтрольных транзитно-конвертационным группам минус соответствующей реализации товара.
С-за этих махинаций, в области данным ГФС, в государственный смета Украины не поступило побольше 20 млн грн.
В ходе санкционированных обысков магазинов, офисных, жилых и складских помещений, налоговая мелодия ГФС обнаружила: печати и учредительные документы компаний нерезидентов, оригиналы документов объединение стоимости импортируемых товаров, компьютерную технику, черновые дневник, документы финансово-хозяйственного характера и гроши в сумме 4 млн грн.
Напомним, в начале октября в Киеве Сервис безопасности Украины прекратила работу масштабного конвертационного центра, который-нибудь за время своей работы организовал словосочет денег на более нежели 15 млрд грн.
Р функционировал в течение 2019 — 2020 годов. По (по грибы) это время организаторы зарегистрировали побольше 400 фиктивных фирм.
С его через тысячи предприятий, в частности, государственные и коммунальные, уклонялись с уплаты налогов в особо крупных размерах.
Перед этим сообщалось, что в конце 2019 годы в Днепре задержали организатора конвертационного центра, какой ежемесячно «выводил в худой» почти 30 млн грн.
