Банковского учреждения и его вкладчикам причинен ущерб на сумму более одного миллиарда гривен.
Прокуратура разоблачила должностных лиц банка финансы и Кредит (подконтрольный нардепу Константину Жеваго), которые вывели активы банка на сумму более миллиарда гривен.
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Департамент GPU, совместно с НП и СБУ разоблачили должностных лиц Банка «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов, включая оффшорные компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины — бывший помощник депутата, незаконно вывел активы банка на сумму более миллиарда гривен», — написал прокурор.
По его словам, на сегодняшний день, один из участников преступной группы, экс-помощник нардепа Жеваго Александр Демченко, сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее полицейские задержали еще один член группировки, который предоставил средства вкладчиков банка михайловский.
И в прошлом месяце сообщалось, что министерство Обороны проверяют на причастность обмануть с продажей танков.
